东诚药业一建设项目辐射环评文件被环保部点名通报负责子公司100%股权被质押贷款

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生态环境部办公厅近日发函通报2020年上半年核与辐射项目环评文件复核发现问题及处理意见。

生态环境部组织开展了2020年上半年核与辐射项目环评文件常态化复核工作,涉及北京市、辽宁省各级审批部门审批的28份核与辐射建设项目环境影响报告书(表)。

在检察机关锲而不舍的监督下,历时6年、涉及金额6000余万元的9起民事虚假诉讼案件水落石出。法院完全采纳检察机关提出的抗诉和再审检察建议内容,依法撤销原判,驳回原审原告的诉讼请求。

函件显示,南京江原安迪科正电子研究发展有限公司辽宁分公司制备PET用放射性核素及医用放射性药物分装、销售项目建设单位为南京江原安迪科正电子研究发展有限公司辽宁分公司。南京江原安迪科正电子研究发展有限公司(简称安迪科)为A股上市公司东诚药业子公司。

综合全案情况,惠山区检察院就这9起案件提请无锡市检察院抗诉1件,向法院发出再审检察建议8份,均获再审改判。最终,这9起虚假诉讼案件均被法院认定为虚假诉讼并改判。

安迪科为东诚药业核药板块的核心运营平台,公司是国内拥有FDG药品批准注册文号的少数企业之一,盈利能力强,市场占有率达40%左右,目前已在南京、北京、广州、上海、武汉等超过20个城市建立了配送服务中心和药品生产基地,是一家完善的核药和核医学解决方案的提供商。

东诚药业成立于1998年,2012年5月成功登陆深交所。历经近20年的积累和发展,现已发展成为一家覆盖生化原料药、中成药、化药、核药四大领域,融药品研发、生产、销售于一体的大型制药企业集团。公司作为专业的肝素API生产商和硫酸软骨素(药品级和膳食补充剂级)的全球供应商,销售网络遍布全球40多个国家和地区,在生化原料药行业内拥有领先地位。

经复核发现,4份建设项目环境影响报告表存在环境影响预测与评价内容不全、降低环境影响评价工作等级、缩小环境影响评价范围、环境影响因素分析不全和错误、环境影响预测与评价方法和结果错误、未按规定提出环境保护措施、提出的部分环境保护措施或其可行性论证不符合相关规定等质量问题。

2020年上半年,东诚药业实现营业收入16.5亿元,净利润2.2亿元。其中,安迪科上半年实现营业收入1.6亿元,净利润 4561万元。

办案组复盘这些诉讼时,一度不能理解原被告双方的行为:王某作为建筑公司的一名大股东,如此处心积虑地掏空自己公司的财产,着实有悖常理。

这一系列过程让办案组高度怀疑王某等人涉嫌虚假诉讼。

“9起诉讼,涉及12家企业间三年多的经济往来,逐笔查清困难很大。”该院办案组转变思路,没有把精力花在弄清实际债务金额上,而把调查重点放在证据真伪上。

更严厉的制裁措施指向这一系列案件的幕后“导演”王某等人。惠山区检察院已将上述涉嫌虚假诉讼的犯罪线索移送公安机关。目前,公安机关已对王某、王某控制的公司及其相关生意伙伴立案侦查,检察机关也就诉讼代理人邹某的严重问题向司法局发出提醒函。

2018年5月,无锡市惠山区检察院接到某建筑公司股东倪某实名举报:该公司另一大股东王某和诉讼代理人邹某合谋,为逃避债务,利用王某实际控制的4家公司与生意伙伴(如图所示的被告1某物资贸易公司等7家公司)的业务往来,虚构生意伙伴对4家公司的债务,并在业务往来中让建筑公司为生意伙伴承担6000余万元担保责任。随后,4家公司以建筑公司和生意伙伴为被告(后对生意伙伴撤诉)提起9起诉讼。

数额巨大、关联企业复杂、高度相似的民事诉讼……惠山区检察院民事检察办案组立刻着手展开调查。

生态环境部办公厅函件同时要求审批部门(辽宁省生态环境厅)应监督建设单位按照正确核算的日等效最大操作量、年最大用量等开展工作,确保该项目的辐射工作场所不超出环评批复的等级,并满足各项辐射安全管理要求。

通报显示,由辽宁辐洁环保技术咨询有限公司编制的南京江原安迪科正电子研究发展有限公司辽宁分公司制备PET用放射性核素及医用放射性药物分装、销售项目辐射环境影响报告表,存在3方面质量问题:1.环境影响预测与评价内容不全。未按照《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》(HJ10.1-2016)中的相关要求给出本项目工作场所表面污染控制水平。2.降低环境影响评价工作等级、缩小环境影响评价范围。F-18核素未按照《关于明确核技术利用辐射安全监管有关事项的通知》(环办辐射函〔2016〕430号)的相关要求选取放射性药品生产活动的操作方式,导致本项目环境影响评价文件由编制环境影响报告书降为环境影响报告表,并相应缩小了环境影响评价范围。3.环境影响因素分析不全和错误。未对Sr-89核素的应用过程和辐射影响进行分析,不符合《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》(HJ10.1-2016)中“描述项目工程设备和工艺分析以及运行阶段对环境的辐射影响”的要求;Mo-99和Tc-99m核素的实际日等效最大操作量计算错误。

根据《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》第二十六条、第三十一条、第三十二条以及《建设项目环境影响报告书(表)编制单位和编制人员失信行为记分办法(试行)》第七条相关规定,对4家环评文件编制单位以及6名编制人员予以通报批评和失信记分,失信记分情况记入其诚信档案;对4家建设单位予以通报批评,并对1个审批部门予以通报。

办案组进一步调查发现,原来王某的一切行为,都是为了让建筑公司逃避之前的债务。2014年,建筑公司与惠山区某国有投资公司作为一起仓储合同纠纷中的担保方,被法院判处共同承担连带担保责任。在执行判决时,该国有投资公司支付了此案的全部执行款,此后建筑公司一直未向该国有投资公司支付应承担的执行款。王某为逃避该国有投资公司向建筑公司追偿,遂捏造了这9起虚假诉讼。

在取得700万元承兑汇票流转的客观证据后,案件整体有了重大进展。惠山区检察院第四检察部主任林春鸿说:“查实情况与举报内容完全吻合,给了我们很大的信心,我们以查往来流水为切入口,推动了其余8起案件的逐案突破。”

经再审改判后,王某等人逃避千万元债务的美梦彻底破灭,还要承担炮制9起虚假诉讼花费的诉讼费以及相关律师费,总计60余万元。

银行承兑汇票固然客观,但票据的无因性以及票据背书的随意性,使得核查票据流转也变得复杂起来。这一取证过程不仅人累,而且“心累”。

生态环境部办公厅函件对编制单位辽宁辐洁环保技术咨询有限公司及编制主持人谭艳坤与主要编制人员曲建伟、曹旭分别失信记分5分。

“改判了,上千万的债务他们逃避不掉!”日前,获悉改判消息的受害单位江苏省无锡市惠山区某国有投资公司负责人长出一口气。

此外,东诚药业于2020年6月与平安银行(000001,股吧)烟台分行签订质押借款合同,将公司持有的安迪科100%股权质押给平安银行烟台分行,借款金额3927万美元,截止2020年06月30日,借款余额3927万美元,折算人民币278,01.00元,其中27,801,196.50元分类到一年内到期的非流动负债;借款利息200,323.09元分类到一年内到期的非流动负债。

卢志坚 李艳 魏立群

通过企业工商登记信息和公安户籍信息系统等多方途径,该院最终查明案涉3张承兑汇票中,有2张金额总计700万元的承兑汇票实际在出票后不久已由王某控制的公司出卖并收取对价,其作为借款人的生意伙伴根本没有收到这笔借款。

案件脉络初显,取证难度亦随之而来。法院案卷中的证据材料只有王某控制的公司及其生意伙伴加盖了公章的对账单、担保书等,对于显示往来明细的直接证据则少之又少。

“检察院为什么要查承兑汇票?”在对票据当事人进行取证时,企业听闻检察机关登门,第一反应就是迷惑警惕。办案组耐心释法说理,取得企业的理解配合。

“我们整理了一张表格,把原被告公司名称、诉讼时间、关键证据、结案方式等信息列出来,发现这9起诉讼太相似了。”该院办案组一名检察官介绍,王某控制的公司提起诉讼却对生意伙伴以“下落不明”为由撤诉,不积极追索主债权,却把“火力”放在担保债权上,要求建筑公司承担担保责任。作为担保方,建筑公司爽快接招,主动担责,在法庭上与原告快速达成调解协议,原本经营红火的建筑公司迅速因名下资产被法院悉数查封而成为“空壳”公司。

办案组向该国有投资公司了解情况时得知,一旦债务得不到追偿,将造成巨额国有资产流失,损害国家公共利益。惠山区当地党委政府也对该案高度重视。

办案组从其中一起债权转让合同纠纷案中找到了着力点。这起纠纷涉及的借款交付凭证为3张总计800万元的银行承兑汇票,证据客观度较高,调查核实工作所受制约因素少,且不会打草惊蛇。

办案组询问证人,积极调取记账凭证、往来银行流水并委托审计。经过整理发现,其他8起案件中,王某控制的公司作为原告,追究建筑公司的担保责任,但王某也实际持有建筑公司49%的股份,就这样,巨额资产的所有权被王某从“左口袋”倒到“右口袋”。至此,一系列虚假诉讼的“面纱”彻底揭开。